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大连警方破获投49800元“大众创业分享平台”的特大传销案

来源:央视网 2019-11-13 17:46:04在线投稿评论(0
  前段时间,大连警方捣毁了一个叫做“大众创业分享平台”的特大传销组织,将144名骨干成员全部抓捕归案。然而这个庞大犯罪团伙的覆灭,起因竟是一个看似不起眼的线索。

  女子:财富梦想仅用一年的时间,大家回顾一下我们生活了这么多年,尤其跟我一样是60后,50后,大家有几个说一年能达到财富自由的。

  视频中可以看到,在一间很大的宴会厅里,一名中年女子正在台上慷慨激昂的演讲,台下则坐满了听众。财富梦想,财富自由,谁能想到,这些看似充满激情的讲题背后,竟然暗藏着一个巨大的骗局?2019年6月,大连警方出动上千名警力,捣毁了一个分布多地的犯罪组织。那么最初,这个团伙是如何进入警方视线的?办案人员又是如何将它一网打尽的呢?事情还要从2018年的年底说起。

大连警方破获投49800元“大众创业分享平台”的特大传销案


  瓦房店市公安局经侦大队教导员周家维:我们瓦房店有一个地方,这个地方以前因为开发,房地开发,有很多大量的闲置房屋,这地方也有一些游玩的地方。在2018年的10月份,我们突然发现这个地方人员突然增多了。

  当时正值旅游淡季,然而当地警方却发现,瓦房店市出现了外来人口聚集的情况,并且数量上有些惊人。而且增多了不是一星半点,开始的比如说是几千人,后期达到上万人,这些人来了,在这一住就是很长时间。

  据民警观察,这些人既不像是游客,也不像是来工作或是做生意的,那么他们到底是来做什么的呢?为了破解这其中的秘密,侦查员决定乔装暗访。

  男子:各位在座的以及全国各地的朋友们在这里相聚,欢迎大家来到这个财富的胜地,欢迎大家开启智慧的大门。五湖四海的朋友们,各行各业的精英们,未来的百万富翁千万富翁们,大家现在好。

  视频中可以看到,宴会厅里坐着很多人,以中老年人居多,会场上井然有序,大家都认真的看着台上的演出、或是听着台上的人讲演。

大连警方破获投49800元“大众创业分享平台”的特大传销案


  大连市公安局经侦支队一大队副大队长梁建雄:当时现场大概桌与桌之间非常密集坐满了人,然后大家情绪非常高涨。然后在这个会议的台上还有表演,还有一个演出,就跳舞的,就唱歌的。

  警方侦查传销团伙浮出水面

  警方调查发现,这个“大众创业分享平台”组织严密,成员集会十分隐蔽,要想加入其中并非易事。门口会有人员进行把门,还有一些人员在巡视,在放风之类的,这种情况下我们观察了一下,发现并不是所有人都可以随意进出,需要凭票,或者是有的是凭一些就是手环,不同颜色的手环才能进入。

  为了不打草惊蛇,侦查员没有贸然跟进,也没敢在现场过多停留。侦查员去过几次并没有发现是卖一些相关的商品,或者是投资一些项目都没有,他只是在简单的讲我们是一家人,我们要共同创业。说的是大众创业平台现在是我们的福音,带领大家一起赚钱。

  没有相关产品,没有具体项目,然而这个所谓的“大众创业分享平台”却号称能让人发家致富,随着调查的深入,这个所谓创业平台的真面目逐渐显露出来。

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长梁建雄:现场能零散的听到一些,说看你今天你赚了多少钱,说我这个分到了,这个月我挣到了10万,那个说我这个月还不如你,我挣了8万,说那也是还好了,就是我感觉到每一个人挣钱的这个额度非常,社会普遍来讲就相当而言就很高。

  以拉人头方式集资发展下线获取回报

  警方研判发现,这个所谓的大众创业分享平台,他们不销售任何产品,也没有所谓的项目,而是通过拉人头的方式集资,通过发展下线来获取回报。

  大连市公安局刑侦支队副支队长史春雷:以拉人头,每个人交四万九千八从而能加入到组织,进行这个财富共享的名义,这个共骗取一万多名群众加入到大众企业分享平台这种情况。

  声称财富共享骗上万人加入传销

  这个所谓的创业平台,以财富共享的名义骗取了一万多人加入。其中有一个叫刘某的人,为了加入传销组织,竟然放弃了自己年入百万的生意。

  瓦房店市公安局经侦大队教导员周家维:他最一开始是在老家开饭店的,而且饭店生意很好,一年盈利能在一百万块钱左右。那么他开饭店也认识朋友也比较多,经常有一个人去吃饭,也是一个当地人,经常上他那儿去吃饭。

  刘某四十多岁,内蒙古人,他经营的饭店收入可观,生活也十分富足。有一天,经常来饭店吃饭的一个熟客,和刘某聊起了一桩零成本高利润的生意,这引起了他极大的兴趣。

  瓦房店市公安局经侦大队教导员周家维:他这个朋友就讲,只要我发展一个人进来我就能赚钱,你看我现在我挣了多少多少钱,你这干好了一年一百多万才到哪,我这一个项目我就能挣四百五十万。

  想着自己不用辛苦经营饭店,还能赚到远比现在更多的钱财,刘某最终禁不住诱惑,交了四万九千八百元,加入了这个名为“大众创业分享平台”的传销组织。

  瓦房店市公安局经侦大队教导员周家维:因为他开饭店他认识人比较多,他就试着给几个一起,也是朋友把这事一说。朋友对他信任比较多,朋友也交钱。所以他把家里的饭店都停了,来到这个地方之后一心一意干这个行业。

  传销组织成员所谓的拉人头、带新人,都是利用熟悉的人对自己的信任,从亲朋好友开始下手,再一步步进行洗脑。

大连警方破获投49800元“大众创业分享平台”的特大传销案


  瓦房店市公安局经侦大队教导员周家维:那么他时常会包装自己。回家了他开着豪车,穿戴都比较流行的。但是所谓的这些豪车,有的是他们贷款买的,有些是他们借的,或者租用的。就这种情况,让大伙相信他确实挣到钱了,比较好奇他到底在外面跟什么职业,到底是在什么的能发家致富,能赚钱这么快。

  传销组织成员认准了很多人对赚快钱、甚至一夜暴富的贪念,不停地向其灌输某些人成功赚大钱的案例,同时假借国家发展战略为背景,增加人们的信任度,让人觉得这一切都是真实可靠的。

  统一管理成员组成“行管会”

  据调查,这个“大众创业分享平台”传销组织的成员人数过万。那么这个犯罪团伙是怎样的结构?为何能发展壮大的如此迅速呢?

  核心成员组成“行管会”对传销组织统一管理

  警方发现,这个犯罪团伙的几名核心成员组成了一个所谓的“行业管理委员会”,简称“行管会”,其下设置宣传组、会务组、后勤保障组、纪律检查组等,负责对整个传销组织的事务进行统一管理。

  大连市公安局经侦支队一大队副大队长梁建雄:对生活工作,方方面面都要对这个传销组织人员进行规范。比如说它会规定,不管多大规模的集会,不允许超过三个人以上一起走,避免形成人员聚集引起社会关注。还有一点就是如果说大家在外面进行讨论的时候,有外人在场是不允许谈论大众创业分享平台这个项目的,也是为了传销组织的发展更具有隐秘性。

  这个传销组织以“6层42人”为一个基本单位,也就是基础盘。最上层的C3级别被称为“大家长”,刚加入的成员则位列发展层,只能通过拉新人入局来晋升自己的级别。

大连警方破获投49800元“大众创业分享平台”的特大传销案


  大连市公安局经侦支队情报大队大队长宋鹏飞:你如果像所谓的行业规则来看的话,一个满盘的一个C3级别,如果顶出局的话,你正常获利应该是在四百五

十万。而且他们对行业内部人员的洗脑非常严重,基本上都让你感觉到每个人都应该是等能够在短时间内拿到这四百五十万。

  该传销组织曾被警方打击处理

  其实,这已经不是当地警方和这个传销组织的第一次交手了。早在2018年年初,瓦房店市公安局就曾对其进行过打击处理。

  瓦房店市公安局经侦大队教导员周家维:现在模式他们叫大众创业分享平台,那么我们之前处理他那个传销模式叫社区养老规划和民间自愿理财,其实他们都是一个模式的,只是更改了一个名而已。从现在侦查来看,后期这些人员就是前期那些漏网之鱼又发展起来了。

  这个名为“大众创业分享平台”的传销组织通过不断的分裂发展壮大,如果只打掉他们的核心团队,并不能从根本上摧毁其整个架构体系,残存的成员仍会像“癌细胞”一般继续裂变发展。比如现在这个组织的两大头目——陈某和班某,就是数年前团伙中的底层成员。

  精准打击144名骨干成员无一漏网

  这一回,警方扩大了打击层级,2019年6月17日,大连警方出动千余名精干警力,组成了129个抓捕小组,精准定位每一个犯罪嫌疑人展开了收网行动。此次行动,大连警方共抓获传销组织核心及骨干成员144人,遣散底层传销人员1万余人,冻结涉案账户近6000个、资金8500余万元。目前案件正在进一步侦办中。

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